Evitar bloqueios do meu banco quando solicitar recebimentos de valores altos do meu evento

No artigo a seguir você entenderá melhor como receber corretamente a transferência do saque solicitado no seu evento sem que ocorra bloqueios por parte do seu banco, evitando atraso no recebimento dos valores.

Por que há bloqueio?

Alguns bancos bloqueiam o recebimento de transferências de valores altos para contas dos clientes afim de evitar fraudes financeiras e golpes, protegendo assim a integridade do cliente e do próprio banco.

Caso seu evento movimente valores altos, é importante entrar em contato com seu banco e comunicar que aquela conta receberá transferências da Even3.

Ações indicadas

1. Comunicação prévia com o banco  
   Informar ao gerente ou à instituição financeira sobre a expectativa de recebimentos elevados, explicando a origem dos valores (organização do evento na Even3).
2. Organização de documentos
   Manter contratos, notas fiscais, recibos e comprovantes gerdados pela Even3 para seu evento organizados. Isso facilita justificar a origem dos recursos caso o banco solicite uma justificativa para aumentar o limite de recebimento na conta.
3. Uso de conta empresarial  
   Separar movimentações pessoais das profissionais. Bancos tendem a bloquear menos as transferências quando os valores entram em contas jurídicas com histórico de transações comerciais.
4. Planejamento dos recebimentos  
   Se possível, dividir transferências em valores menores ou em diferentes datas, evitando grandes entradas únicas que destoem do padrão de movimentação financeira da conta.
5. Atualização cadastral  
   Garantir que os dados da empresa ou pessoa física responsável estejam atualizados junto ao banco (CNPJ, endereço, atividade econômica). Inconsistências de dados podem gerar bloqueios.
6. Histórico de movimentação coerente  
   Manter fluxo regular de entradas e saídas. Movimentações súbitas e muito acima da média chamam atenção dos sistemas de monitoramento.